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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)陳聖德-英屬開曼群島商卓毅資本有限公司董事長(2)詹宏志-網路家庭國際資訊(股)公司董事長(3)游張松-國立台灣大學教授4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選,審計委員會任期與董事會任期相同7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/11/19-104/11/188.新任生效日期:待董事會委任9.其他應敘明事項:無

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鉅亨網新聞中心第二條第21款1.股東會決議日:104/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡心心 董事 花仙子生技(股)公司董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):出席股東表決權數為35,871,378權,贊成權數為34,437,285權,占總數96.00%,反對權數為0權,棄權/未投票權數為1,434,093權,本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/152.舊任者姓名及簡歷:盛嘉珍/中華開發金控資深副總經理3.新任者姓名及簡歷:陳彥松/中華開發金控資深副總經理4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:業務發展需要。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用8.新任生效日期:104/6/159.同任期董事變動比率:1/610.其他應敘明事項:無
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鉅亨網新聞中心事實發生日起始日:20150625事實發生日終止日:20150625發生緣由:依據本行103年度第1期新臺幣無擔保次順位金融債發行辦法及中華民國櫃檯買賣中心上櫃公司資訊申報作業辦法第3 條之1規定辦理。因應措施:無現行已流通在外證券總額:0受影響之證券種類:金融債券受影響之證券期別:103-1受影響之證券券別:甲對債權人之可能影響:無其他應敘明事項:無公告類型:既定之還本付息債券代碼:G13502票面利率:0.000000本次利率重設日期:0下次利率重設日期:0債息對照表:本月底發行餘額:5500000000本月發行餘額變動日期:20150625償還本金金額:0付息:65013850下櫃日期:0評等種類:評等機構:信用評等等級:評等日期:0原因:
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鉅亨網新聞中心第二條第49款1.事實發生日:104/06/152.公司名稱:阿瘦實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:誠諾理顧問公司來函推測本公司董事會決議恐有違法之虞8.因應措施:針對來函本公司說明如下:(1)提名委員會之運作違法:本公司按公司治理實務守則規定,董事會得設置功能性委員會,因此,提名委員會之設置經董事會決議通過後即成立.另外,本次董事候選人提名除經提名委員會審查通過外,業經董事會審查通過,程序上不影響本次董事候選人提名效力.(2)程序瑕疵:甲.董事候選人之一,陳宗賢先生之現職資訊與事實不符:本公司已再次確認陳宗賢先生現職資訊與現職相符.乙.提名委員會開會日期與董事會審查日期同一天:執行程序上,本公司確實有不週全之處,以後會改善.9.其他應敘明事項:無
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